این قانون در مو اد ها ی مختلف مخصو صا” مو اد ۴۹۸،۴۹۹،۵۰۷،و .. با عنو ان تشکیل یا اداره یا عضویت
در جمعیت های جهت بر هم زدن امنیت کشو ر بحث کر ده است .
۲-۲-۵-الف=قانون مجا زات اخلا ل گر ان در نظا م اقتصا دی کشور[۱۶۰]
این قانون در سال ۱۳۶۹ در خصوص اخلا ل در نظا م پو لی و یا ارزی یا صا دراتی کشور و یا اخلا ل در امر
تو زیع یا تو لید را قا بل مجا زات دانسته است
۳-۲-۵-الف =قانون تشدید مجا زات مر تکبین ار تشاء و اختلا س و کلا هبر داری
این قا نون در سال ۱۳۶۷ تو سط مجمع تشخیص مصلحت نظا م تصویب گر دید.
۴-۲-۵- الف=قانون مجا زات اخلا گر ان در صنا یع
این قانون در سال ۱۳۵۳ تصویب شد که در ما ده ۴ این قا نون به بحث ما اشا ره شده است و قو انین دیگری که در این خصوص تصو یب شده که جهت تکمیل اطلا عا ت می تو انند به قو انین مد بو طه مر اجعه نما یند.
۶-الف=دید گا ه اتحا دیه اروپا در خصوص جر م سا زما ن یافته
اتحا دیه اروپا برای جرم ها ی سا زما ن یا فته ویژ گی ها ی را بیان کرده‌است که به آن می پردازیم وآن عبارتنداز :
۱-۶-الف =همکا ری بیش از دو نفر
۲ـ ۶ـ الف =هریک دارای وظایف باشند
۳ـ ۶ـ الف = دوره زمانی مشخص دارند
۴-۶-الف=استفاده از صور ت های نظارت
۵-۶-الف= فعا لیت در سطح بین‌المللی
۶-۶-الف=استفاده از تشکیلات تجا ری
۷-۶-الف= تصمیم به تعقیب منا فع یا قدرت
ب : فر املی بودن
یکی از و یژگی ها ی مهم جر م پو لشویی فراملی بودن آن می‌باشد . این جرم محدود به سر زمین و محدوده ی خا صی نمی باشد . گستر ه و سیعی را در بر می‌گیرد.
۱-ب =تعر یف جر م فرا ملی
در تعر یف جر م فر املی بیان می شود.”منظور از جر م فر املی عملی است که با عث نقل و انتقا ل اطلاعات ،اشیاء، اسلحه یا مواد مخدر ،اشخا ص ،اعم ازمجرمین ،یا قربا نیان جرم یا اشخا ص یا پول یا سایراموال ازمرزهای یک کشور می شود حد اقل یکی از کشور ها ی در گیر “۲
۲-ب =و یژگی ها ی جر م فراملی بر اساس ما ده ۳ کنو انسیون سا زما ن ملل۳
ماده ۳ کنو انسیون سا زمان ملل برای جر م فر املی و یژگی ها ی زیر را بیان کرده‌است:
۱-۲-ب = بیش از یک کشور انجا م شود .
۲-۲-ب=در یک کشور انجا م شود بخشی در کشور دیگر باشد .
۳-۲-ب= در یک کشور انجا م شده گر و هی از جنا یتکاران در کشور دیگرباشد
۴-۲-ب=در یک کشور انجا م شده و لی آثار آن در کشور دیگر دیده می شود.
۳-ب =برای انتخا ب کشور ها ی فقدان مقررات جز ایی در خصوص پو لشویی
یکی از دلا یلی که مجر مان انگیزه دارند تا پا را از مر زها ی خو د فر اتر بگذارند وجو د کشور ها ی که فقدان مقررات جز ایی در خصوص پو لشویی دارند که در آنجا راحت بتوانند به تطهیر عو اید خو د گا م بر دارند.حتی بعضی از کشور ها مقررات ویژه ای برای مجر مان فر اهم می‌سازند. مثلا” با تأسيس بانک ها ی که به منبع کسب درآمد ها تو جهی ندارند. فرصت منا سبی برای پو لشویان است.
۴-ب = فر املی ویژگی خا ص جر ائم سا زمان یا فته
از ویژگی ها ی خا ص جرائم سازمان یا فته فراملی است چون فعا لیت های سازمانی می طلبدکه دامنه فعا لیتهایخو د را گستر ش بدهنداز ویژگی ها ی بزه پو لشویی سازمان یافتگی بیان گر دید بالطبع پو لشویان هم برای تو سعه گستره نفوذ و کسب قدرت و ثروت پا را از محدوده مر زهای خود فر اتر نهاده و به دیگر کشورها انتقال می‌دهند.و تهدیدی جدی برای جا معه بشری می با شد.”جا معه بشری در این دهه و در قر ن آینده تهدیدات جدید و پیچیده ای را تجر به خو اهد کرد یکی ازجد ی ترین این تهدیدات تهدیدی است که جرائم سازمان یا فته فراملی برای جوامع مختلف ایجا د می‌کنند.”[۱۶۱]
۵-ب=جلو گیری از کشف جر م و ایجا د فر صت
عا ملی که سبب می شود مجر مان به ورای مر زها فکر کنند و وارد کشور ها ی دیگر شوند برای این است که هم راه کشف جر م را مسدود کنند و هم فرصت پیدا کنند تا امکانات بیشتری استفاده نما یند .”گروه‌های سازمان یافته تما یل دارند به ورای مرزها وارد شوند تا هم امکانات و فرصت های بهتر و بیشتر ی برای فعا لیت خو یش پیدا کنند و هم امکان کشف جرم و خطرات ناشی از برخورد مراجع اجرای قانون را کا هش دهند.”[۱۶۲]
۶-ب=ابعاد فر املی بودن جرم پو ل شویی
این جرم ازابعاد گوناگونی برخوردارهست که لا زمه وشا خصه فراملی بودن، داشتن تشکیلا ت وامثا لهم است.
“عوامل و تشکیلا ت این سازمان های جنا یتکا رانه درحوزه صلا حیت کشورها ی مختلف استقرار یا فته اند ابعاد فر املی بودن شا مل حو زه فعا لیت ، استقرار تشکیلات و امکانات ،مدیریت فراملی ،آثار فراملی ،جنا یات ونها یتا” عبور مر تکبین از مر زها ی بین‌المللی می شود “[۱۶۳]
۷-ب =مفهو م فر املی بودن پو ل شویی
حقو قدانی مفهوم فراملی بودن جرم پو ل شویی را این چنین معنی کرده‌است.”جرم ثا نویه پولشویی که
توسط سازمان متشکل صورت می‌گیرد لزوماً”درجغرا فیای خا ص یا درمرزها ی حاکمیت یک کشوراتفا ق نمی افتد سازمان این جرم به عبورازمرزها برای انجام پول شویی کمک می‌کند وبرای مرزدهکده جها نی معنا می‌یابد با این ویژگی اهمیت همکا ری بین‌المللی و تقا ضای بین‌المللی برای هماهنگی کشورها برای مقابله باآن روشن می‌گردد”[۱۶۴]
ج- تعدد مر تکبین
درتعر یف جر م پول شویی قانون مبارزه با پو لشویی به کنوانسیون شورای اروپا ،اتحاد یه اروپایی تعریف ها ی
نمو ده اند اما مصداق و مفهو م همه آن ها یکی می با شد. در این قسمت بحث از بین تعر یف ها از ماده یک اتحا دیه اروپا یی تعر یف پو لشویی را ارائه می‌دهیم .
“فر ایند ی که طی آن خلا فکا ران و صا حبان دارایی ها ی غیر قانونی به گو نه ای عمل می‌کنند که نشان دهند که پو لی را که خر ج می‌کنند . در و اقع متعلق به خو د آن ها ست . واز راه قانونی به دست آمد ه است.”[۱۶۵]
از تعر یف ارائه شده چند نکته استنبا ط می شود.
الف = در این تعریف ازکلمات خلا فکاران و صاحبان دارایی بهره گیری شده است استفاده ازکلمه جمع نشان از تعدد مرتکبین دارد.
ب = تحصیل ،کسب منفعت تنها با یک فر د و یک روش ممکن نیست بلکه ازطرح ریزی، اجرایی کردن ، سود بردن واختفاء کر دن همه ء این موارد که حا لت قانونی به خو د می‌گیرد انجا مش ازعهد ه یکنفر ویک روش ساخته نیست تعدد مر تکبین را می طلبد.
ث = با دقّت در تعر یف فوق مستنبط می شود که مجر مان شیوه های را به کار می گیرند انجا م هرشیوه لا زمه تعدد مر تکبین را در پی دارد.
۱-ج= ماده یک قانون پو لشویی مصوب ۱۳۸۶
در ماده یک قانون مبارزه با پو لشویی با عبا رت (کمک به مر تکب )برخوریم . این عبارت نشانه ی بودن
دیگران مثل معا ون و مبا شر حکا یت می‌کند . هر چند مجا زات همه این ها در این ما ده یکی تعیین شده است . که خو د یک ایراد و نقد بر این قانون می‌باشد.
“اما در قانون مبارزه با پو لشویی مصوب بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلا می ،با گنجا ند ن عباراتی در ما ده ۱
