فصل دوم
تحلیل حقو قی بزه پول شویی
و درآمد ی بر واکنش های ملی
و فراملی درقبا ل آن
مقدمه فصل دو م
فصل دوم که تحلیل حقو قی بزه پو لشو یی و درآمد ی بروا کنش ها ی ملی و فراملی در قبا ل آن را تشکیل
می‌دهد مهمتر ین عنو ان این فصل را تشکیل می‌دهد.این فصل از دو مبحث مهم تشکیل شده است:
مبحث اول بررسی حقو قی است درقا لب سه گفتا ر بحث خواهد شد.مبحث دوم واکنش ها ی ملی وفراملی در قبال پول شویی در چارچوب دو گفتارمورد بررسی قرارمی گیرد.البته تلا ش شده تا در قسمت دوم گفتـــارنخست به لحا ظ اینکه بحث همکاری ها ی بین‌المللی ازاهمیت بیشتری برخوردارمی باشد به طوری که این تعامل و همکاری هم واکنش ها ی ملی وهم و اکنش ها ی فراملی را شا مل می شود با وقوف وتعمق و شرح کا مل تری مورد وا کاوی قرارگیرد.چرا که جرم پول شویی یک جرم ملی و فراملی می‌باشد همکاری وهمبستگی همه جانبه را می طلبد.
مبحث نخست
بر رسی حقوقی
مبحث نخست فصل دوم به بحث بررسی حقو قی موضوع ما اختصا ص یا فته است به طوری که این بررسی در سه گفتار مورد تحلیل قرار می‌گیرد که در:
گفتار اول : ما هیت حقو قی پو ل شویی بحث خو اهد شد .
گفتا ر دوم: جا یگا ه پو ل شویی در طبقه بند ی جر ائم را تعیین می‌کند.
گفتا ر سوم: ویژ گی های بزه پو ل شویی را با رویکرد ویژگی ها ی سا زمان یا فتگی، فراملی بودن،تعد دمر تکبین و مالی بو دن بزه پو لشویی را مو رد بر رسی قر ار می‌دهد.
بیان این نکته ضروری است که آوردن ویژگی ها ی بزه پو ل شویی به منزله ی همه ی ویژگی ها نیست بلکه
نمو نه ازآن می‌باشد که بیشتر قا بل لمس و درک می‌باشد ویا د آوری دیگری که باید بگو ئیم با پیشرفت و تنــــو ع رو ش ها امکا ن کشف و یژگی ها ی دیگر وجو د دارد.که با گذشت زمان شناخته می شود.
گفتار نخست
ما هیت حقو قی پو لشویی
پی بر دن ما هیت حقو قی پو ل شویی از مبا حث پا یه و ریشه ای موضوع می‌باشد شنا خت ماهیت حقوقی
در فهم و درک وعمق بحث ما بسیار مؤثر خواهد بود .در این گفتا رسعی می شود درزوا یای مختلف به این اصطلا ح پرداخته شود.
الف=معنای اصطلا حی ما هیت حقو قی
در تعر یف ما هیت حقو قی بیا ن می شود “ما هیتی که از جمله پد ید ه ها ی حقو قی است ما نند بیع،رهن ،
دو لت،ملت،شهرداری ،غیره درمقا بل ماهیات غیرحقو قی ما نند شجا عت ،کذ ب ،وجو د ،عد م ،اکسیژن ،ئید روژن ، تب ،امثا ل آن ها استعما ل می شود .”[۱۱۲] می شو د این وا ژه را این گو نه بیا ن کرد پد ید ه آن چیزی که تبلورو عینیت پید ا می‌کند و در بیرون از تصور آن را به منصه ی ظهور گذاشت ولی واژه مثلا ” تب تنها با آثار تب قا بل بیا ن می با شد.هما نطوراز وا ژه ما هیت حقو قی مستفا د شد چون پول شویی یک پدید ه ای است که از آن ثروت و درآمد ، تطهبر حا صل می شود می تو ان گفت یک پد ید ه ی حقو قی است که مجر مان با ار تکا ب و عمل مجرما نه در فا صله ی زما نی کو تا ه ثر وت هنگفتی را با رو ش ها و گو نه ها ی مختلف تحصیل می‌کنند.
“امروزه مجر مان از طریق ارتکا ب اعما ل مجرما نه می کو شند درفا صله ی زما نی کوتا ه ثروت هنگفتی تحصیل کنند و مقا صد پو ل شو یی را در جر می مثل سر قت به وا سطه ی درآمد ی که برای سارق دارد ایجاد کنند .به گو نه ای که پس از ار تکا ب جر م و تحصیل ثر وت درپی پوشاندن اعما ل غبرقا نونی خود ،پول کثیف تحصیل شده را با ترفند ها ی قا نونی نشان می‌دهند،و سعی می‌کنند تا مقا مات قضا یی و مسئولا ن ذی ربط از توقیف اموال بی خبر بما نند و در نتیجه مو جب تضعیف دولت ، افزایش تو رم ،و نا بسا ما نی اقتصاد ،و با زار می گر د ند.از این پد یده امروزه به پو لشویی تعبیر می شود”[۱۱۳]
۱-الف=نکا ت قا بل بر رسی این تعر یف
در مبا حث بالا به عنوان مثال چندواژه را می توان مورد بررسی قرارداد سر قت،.تطهیر ،ثروت نا مشروع،
یک مجرم پول شویی برای کسب ثروت با ید را ه ها ی را پیدا کندتا به این ثروت برسد سرقت یکی ازاین روش هامی با شد .انجام این فعل خو د یک جر م است ثر وتی هم که حصو ل شده است نا مشر و ع می با شد که در قانون بر ای هر دوی آن ها مجا زات تعیین شده است مجرم بر ای فرار از چنگ قا نون سعی می‌کند با تطهیر ی که انجام می دهدهم جرم سر قت را از چشم قا نون پنها ن می‌کند وهم ثروت نــا مشروع را از مصا دره حــفظ نمــــا ید در این فر ایند سه پد ید ه ی حقو قی رخ داد ه که هر کد ام خو د یک جر م و بر رسی حقو قی نیاز دارد.مثلا واژ ه ی تطهیر رابررسی حقوقی نما ئیم:
“عبار ت تطهیر در آمد ها ی نا شی از جرم بر دیگر،برگردان ها ترجیح دارد زیرا او لا”موضوع پول شویی تنها
پو ل نیست بلکه تما م در آمد ها ی نا شی از جر م را شا مل می شود ثا نیا”تطهیر واژ ه ای که بار حقو قی بیشتری دارد ثا لثا”در جر یا ن فعل و انفعالات معمول مو رد شست و شو قرار نمی گیرد بلکه به نو عی وصف کیفری از آن زدوده می شود”[۱۱۴]اینک بیشتر با این مو ضو ع آشنا می‌شویم
ب=عد م ما هیت کشف جر م مبنا
آنچه برای مجر ما ن پو ل شویی اهمیت دارد تلا ش آن ها بر ای پنها ن سا ختن ما هیت کشف جرم مبنا می‌باشد چر ا که اگر ما هیت آن مو رد شنا سایی قرار گیرد تحت تعقیب قرار خو اهد گر فت.”سو ال این است که مجرم پس از ار تکا ب جر م چه فر ایند ی را دنبا ل می‌کند ؟ وقتی ما لی را بد ست می آورد باز هم خو د را در نیل به هدفش کا میاب نمی داند. وخود را درنیمه راهی پرمخا طره اما امید بخش می بیند .در این مرحله آنچه اهمیت دارد حفظ مال و بهره جو یی ازآن است به گو نه ای که ما هیت مجرما نه اش کشف نشود. تا علا وه برجلو گیری از توقیف اموال توسط مقامات قضا یی ،انتظا می ، وقوع جرم مبنا معلوم نگردد وگرنه شناسایی می شود وتحت تعقیب قرار می گیر د”[۱۱۵]
ج= عدم مشر وعیت ما لکیت کسب و کا رپو ل شویی
به لحا ظ اینکه درآمد حا صل از پو ل شویی از راه نا صحیح و نا مشروع تحصیل می شود مشروعیت ندارد:
“هر کس ما لک حا صل کسب و کا ر مشرو ع خو یش است … و در جا بی دیگر این قا نون آمد ه است:
“ما لکیت شخصی که از را ه مشر و ع با شد محتر م است . ضو ابط آن را قا نون معین می‌کند با دقت در این
عنوان استنبا ط می شود که ما هیت پو لشویی چو ن از را ه مشرو ع کسب و کا ر حا صل نمی شود پس مالکیت آن.
۳-قانو ن اساسی جمهو ری اسلا می ایران ، اصل چهل و پنجم
۴- همان ،اصل چهل و هفتم
هم محتر م شمرده نخو اهد شد و قا نون هم بر ای آن ضمن عدم مشروعیت ،مجا زات هم تعیین کر ده است.
د- عد م مشر و عیت جهت و مو رد معا مله پو ل شویی
اکثر مصا دیق وموردها ی پول شویی با استنا د به بند ۳ ما ده ۳۳۸ قا نون مدنی که خرید وفر وش آن قا نو نا”
